Política AML / KYC

La Compañía aplica políticas internas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Antes de iniciar cualquier relación contractual realizamos procesos de identificación del cliente, verificación de fuente de fondos, revisión en listas de personas políticamente expuestas y monitoreo continuo. Nos reservamos el derecho de no contratar o de terminar una relación cuando exista riesgo, sospecha o falta de información suficiente. Cooperamos con las autoridades competentes cuando la ley lo requiere.