Politica AML / KYC

La Società applica politiche interne di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Prima di avviare qualsiasi rapporto contrattuale procediamo all'identificazione del cliente, alla verifica dell'origine dei fondi, allo screening rispetto a liste di persone politicamente esposte e a un monitoraggio continuo. Ci riserviamo il diritto di non contrattare o di terminare un rapporto in caso di rischio, sospetto o informazioni insufficienti. Cooperiamo con le autorità competenti quando richiesto dalla legge.